Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció que prohibió “ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector”, instituciones financieras con sede en México, luego de considerarlas “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la mañana de este jueves que Estados Unidos (EU) alertó hace semanas sobre las acusaciones de lavado de dinero contra dos bancos y una casa de bolsa con sede en México, por lo que el Gobierno federal pidió más información de las operaciones que probarían la comisión de dicho delito, pero los datos nunca llegaron.
“Quiero hacer una posición sobre lo que salió ayer por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de estas sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda“, dijo al inicio de su tradicional conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron hace algunas semanas “información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN -que es la institución espejo, digamos, en Estados Unidos de la UIF- de estas tres instituciones financieras”.
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Fuente: Sin Embargo