José “R” es señalado como firmante autorizado de una empresa que presuntamente colaboró con Black Wallstreet para lavar dinero.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este viernes que uno de los presuntos implicados en el caso de la empresa Black Wallstreet, identificado como José “R“, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la dependencia detalló que en julio del 2022 abrió una carpeta de investigación a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de varias personas vinculadas con la financiera, misma que presuntamente estaría relacionada con el Cártel de Cali.
Como resultado de las indagatorias realizadas por el Gabinete de Seguridad en torno a este caso, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con agentes de la FGR, llevaron a cabo la detención de José “R” en la colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CdMx).
#FGR obtuvo vinculación a proceso contra José “R”, por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2022, se inició carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la #UIF en su contra y… pic.twitter.com/Hum2tjNPDc
Fuente: Sin Embargo